证券代码：601016   证券简称：节能风电       公告编号：2023-014

(资料图)

债券代码：143723   债券简称：G18 风电 1

转债代码：113051   转债简称：节能转债

债券代码：137801   债券简称：GC 风电01

     中节能风力发电股份有限公司

    第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十次会议于 2023 年 3 月 2 日以电子邮件形式发出会议通知，于

实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、

法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

   会议审议通过了以下议案：

   一、通过了《关于投资设立中节能（张掖）风力发电有限公司的

议案》。

   同意公司投资设立全资子公司中节能（张掖）风力发电有限公司

（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币

公司的设立事宜。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   二、通过了《关于投资设立中节能（武威）风力发电有限公司的

议案》。

   同意公司投资设立全资子公司中节能（武威）风力发电有限公司

（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币

公司的设立事宜。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、通过了《关于投资设立中节能（天门）风力发电有限公司的

议案》。

  同意公司投资设立全资子公司中节能（天门）风力发电有限公司

（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币

公司的设立事宜。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详情请见公司于 2023 年 3 月 11 日在上交所网站上披露的《关于

投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-015）。

  特此公告。

                 中节能风力发电股份有限公司董事会

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